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        河南新財富集團涉嫌卷走400億 河南新財富集團

        作者:chunzhi 發布時間:2022-06-21

          河南新財富集團涉嫌卷走400億,河南新財富集團

          6月18日下午,河南省許昌市公安局發布關于河南新財富集團投資控股有限公司(以下簡稱:河南新財富集團)的警情通報。通報稱,2011年以來,以該公司實控人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          記者調查發現,在此次河南村鎮銀行事件中,多處可見該公司的身影,這是一家什么樣的公司,為何能造成如此大的影響?w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          天眼查APP數據顯示,河南新財富集團成立于2011年7月19日,實繳資本1。16億元,注冊地址:鄭州市鄭東新區天時路2號新世紀大廈3層301號、4層401號、5-6層501號。法定代表人:余澤峰。經營范圍:對實業投資、企業投資與管理。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          值得注意的是,河南新財富集團已于2022年2月10日注銷。該集團旗下成員企業有6家,其中注銷4家,目前存續2家,分別是上蔡縣美廉美商貿有限公司、許昌市望海商貿有限公司,法人均是余澤峰。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          天眼查APP顯示,余澤峰還擔任河南浩宏機械設備有限公司、懷來本發農業科技有限公司法人。6月19日,上游新聞記者撥打上述公司的工商預留登記的手機號,截至發稿前都沒有人接聽。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          河南新財富集團通過上蔡縣美廉美商貿有限公司關聯安徽感知物聯網科技有限公司,持有安徽固鎮新淮河村鎮銀行9%股權,許昌農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱:許昌農商行)持股40%。由此,河南新財富集團滲透進河南多家村鎮銀行的股權關系露出馬腳。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          河南新財富集團與許昌農商銀的關聯關系w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          據網易清流工作室調查,以實控人呂奕為代表的河南新財富集團,不僅持有洛陽銀行、河北銀行等地區大行的股權,還參股了至少6家農商行及村鎮銀行,累計數量可能達到了13家。河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式,涉嫌轉移資金達397億。通過銀行和關聯公司的交易,河南新財富集團可能借道廣州農商行及渤海信托,轉移了巨額資金。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          新財富兩大套路操控河南村鎮銀行w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

          河南新財富集團是怎樣滲透進至少13家村鎮銀行的呢?上游新聞記者梳理公開信息發現,該公司主要利用了股權滲透和高管代持擴張金融版圖兩大套路。w2Q靈異島|www.victoriacartagena.com

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